|
Среда, 1 Апреля 2020 9.38 °C 
|
 |
|
Среда, 1 Апреля 2020 9.38 °C
|
|
Налоговая милиция Черкасской области ликвидировала «конвертационный центр» с оборотом 51 млн. гривен - Городские новости - Городские новости |
Беспроводной Интернет 
У ДнепраПрирода (6 фото)
Любопытные фотографии из жизни Черкасс, личности, события, архитектура, природа. Авторские работы Загружаем курсы валют от minfin.com.ua 
Городской совет Черкасс Портал областной администрации Региональный сервисный центр МВД Управління Національної поліції Служба чрезвычайных ситуаций Фискальная служба города  Семейное ограбление ТРЦ "Любава" (6 кино)
Приходите сегодня в кино. Проведите время с пользой и удовольствием. Городские кинозалы ждут вас. |
||||||||||||||
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2016-05-17 | Просмотров новости: 2325 | Напечатать
| RSS-лента
| Ваша новость 
В ходе досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, сотрудниками налоговой милиции Главного управления ДФС в Черкасской области прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Черкасской области и. Киева по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.«Конвертационный центр» был организован группой из четырех человек без намерения осуществления предпринимательской деятельности. Они создали и зарегистрировали на подставных лиц 23 фиктивные фирмы с целью уклонения от уплаты налогов. Налоговой милицией было установлено, что субъекты хозяйственной деятельности реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые в дальнейшем с помощью банковских карт снимали мелкими суммами наличными фигуранты производства за исключением 10% за конвертацию средств. Ориентировочный оборот проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в 7 коммерческих банках, составил 51 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют 8,5 млн. гривен. В ходе проведенных мероприятий осуществлено 9 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, где изъято 14 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, оргтехнику, банковские карточки, «черновые» бухгалтерские документы и учредительные документы фиктивных фирм. С целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на 60 банковских счетов, на которые продолжают поступать средства для конвертации. В настоящее время уже заблокировано 360 тыс. гривен. Досудебное расследование продолжается. Вместе с этой новостью читают Повышение температуры и дождь: в Черкасской области спрогнозировали погоду на ближайшие дни 2019-01-28 17:21:44 «Институт здоровья растений» будет помогать черкасским вузам готовить высококлассных специалистов по естественным наукам 2018-09-12 12:25:51 2018-07-17 11:22:51 Всеукраинский театральный фестиваль "FORTUNA fest 2018" 2018-07-17 09:49:05 В Черкассах зарегистрировали юбилейный пятисотый «Брак за сутки» 2018-07-11 15:50:14 Смотрите также Архив новостей | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
